Το Χωριάτικο κερνούσε 25 στελέχη στην ΑΑ∆Ε
Λίστα µε ονόµατα επιτελικών στελεχών της ΑΑ∆Ε διορισµένων από τον Πιτσιλή, που φέρονται να χρηµατίζονταν από τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, ανάµεσα στα έγγραφα που κατασχέθηκαν
Η υπόθεση µε το Χωριάτικο και τον επιχειρηµατία Άγγελο Γιαννακόπουλο δεν είναι µια αστυνοµική υπόθεση φοροδιαφυγής. Ακόµη και αν οι αστυνοµικού τύπου λεπτοµέρειες για τη λειτουργία του κυκλώµατος φοροδιαφυγής και µαύρου χρήµατος εντυπωσιάζουν, αυτό είναι το αποτέλεσµα. Πρακτικά, πρόκειται για ένα σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο το κύκλωµα λειτουργεί µε τη συµβολή των ίδιων των διωκτών του. Η τεράστια επιχείρηση µαύρου χρήµατος που περιγράφεται στη δικογραφία για το Χωριάτικο έχει στον πυρήνα της την ίδια τηνΑΑ∆Ε, που λειτουργεί υπό τη διοίκηση του Γιώργου Πιτσιλή.
Η κατάσχεση εγγράφων από το λογιστικό γραφείο που διαχειρίζεται τις εταιρείες του Αγγ. Γιαννακόπουλου απέφερε ένα σηµαντικό εύρηµα. Πρόκειται για τη λίστα στελεχών της ΑΑ∆Ε που φέρονται να χρηµατίζονται από τον επιχειρηµατία. Όλοι τους είναι επιτελικά στελέχη της αρχής και έχουν τοποθετηθεί (όπως και όλα τα στελέχη που βρίσκονται σε κοµβικά σηµεία) µε ευθύνη του ίδιου του διοικητή Γ. Πιτσιλή. Η ευθύνη του όµως δεν εντοπίζεται µόνο εκεί. Στην πλειονότητά τους τα στελέχη αυτά έχουν καταγγελθεί για την παράνοµη δράση τους µέσω επιστολών. Οι επιστολές αυτές, όπως έχει αποκαλύψει το Documento, αντί να προωθηθούν στον εισαγγελέα για πλήρη έρευνα µε όλα τα µέσα (άνοιγµα τηλεφώνων, έρευνα σε ηλεκτρονικά συστήµατα, κατ’ οίκον έρευνες), ανατίθενται στις εσωτερικές υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε που τους βρίσκει όλους αθώους.
Ο συγκεκριµένος έδωσε εντολή ελέγχου για το Documento ύστερα από ανώνυµες επιστολές που είχε γράψει το ίδιο το κύκλωµα και εµφάνιζε τις νόµιµες εκπτώσεις στη διαφήµιση ως «µαύρο χρήµα» της εφηµερίδας. Ο έλεγχος εκτός από στηµένος ήταν και παράνοµος καθώς το Documento δεν πληρούσε τα κριτήρια προτεραιοποίησης για φορολογικό έλεγχο. Αντιθέτως η Pizza Fan και οι επιχειρήσεις του Αγγ. Γιαννακόπουλου ήταν από τις επιχειρήσεις που έπρεπε να ελεγχθούν αλλά δεν ελέγχονταν.
Η κατάσχεση των εγγράφων αποδεικνύει ακόµη ότι το κύκλωµα µπορούσε µέσω των εφοριακών να αποκρύπτει στοιχεία από το σύστηµα myData ώστε να µη χτυπάνε οι συναλλαγές ως ύποπτες. Στα έγγραφα φιγουράρουν ποσά δεκάδων χιλιάδων ευρώ που δίνονταν δώρο σε εφοριακούς, αλλά και κοµψές τσάντες για γυναίκες εφοριακούς που έχουν αδυναµία στο είδος.
Η ΑΑ∆Ε δεν έχει βγάλει καµία υπόθεση φοροδιαφυγής ή διαφθοράς ως σήµερα. Υποθέσεις µε διεφθαρµένους εφοριακούς, όπως στην εφορία Χαλκίδας, αποκαλύφθηκαν από την αστυνοµία, όπως και οι δύο µεγάλες υποθέσεις τώρα. Το δεύτερο ερώτηµα είναι γιατί ο Γ. Πιτσιλής αµέσως µετά την ανακοίνωση των συλλήψεων των δύο επιχειρηµατιών, Αγγ. Γιαννακόπουλου και Κωνσταντίνου Αντάρα, διατύπωσε ερώτηµα στην αστυνοµία αν εµπλέκονται στελέχη της ΑΑ∆Ε. Ήξερε κάτι ο διοικητής ή προσπαθούσε να µάθει;
Την προηγούµενη Κυριακή η ΕΛΑΣ άρχισε να κάνει έρευνες σε καταστήµατα, λογιστικά γραφεία και σπίτια που συνδέονταν µε τον Αγγ. Γιαννακόπουλο και την υπόθεση Χωριάτικο. Η στενή συνεργάτιδα του επιχειρηµατία ∆ήµητρα Κράµπη, έχοντας εσωτερική πληροφόρηση από τις αρχές, κατάφερε να διαφύγει στη Γερµανία, ενώ ο Mr Χωριάτικο συνελήφθη λίγο προτού εγκαταλείψει την Ελλάδα µε προορισµό την Αλβανία.
Ενώ ο Αγγ. Γιαννακόπουλος είχε συλληφθεί στα Γιάννενα, η ∆ιεύθυνση Οργανωµένου Εγκλήµατος στην Αθήνα έκανε έρευνα στο λογιστικό γραφείο που χειριζόταν τις υποθέσεις των επιχειρήσεών του. Η έρευνα αυτή φαίνεται ότι παρέχει πολύ σοβαρά στοιχεία, κυρίως για τις σχέσεις του Γιαννακόπουλου µε στελέχη της ΑΑ∆Ε και τους χρηµατισµούς τους.
Η λογίστρια του εν λόγω γραφείου φαίνεται ότι διατηρούσε σε ειδικό φάκελο χειρόγραφη λίστα µε χρηµατιζόµενους υπαλλήλους της ΑΑ∆Ε. Το γεγονός ότι είναι χειρόγραφη λίστα, σύµφωνα µε την αστυνοµία, είναι ένα επιπλέον στοιχείο, αφού δεν µπορεί να αρνηθεί ότι τη συνέταξε η ίδια. Στον ίδιο φάκελο φυλάσσονταν εκτυπωµένα µηνύµατα του Αγγ. Γιαννακόπουλου από την εφαρµογή Signal, που αποδεικνύουν τη σχέση του µε την ΑΑ∆Ε.
«Κατόπιν εντολής»
Το αποδεικτικό στοιχείο-ντοκουµέντο έχει τον τίτλο: «ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΡΑΜΠΗ». Κάτω από τον τίτλο αναγράφονται τα ονόµατα των στελεχών της ΑΑ∆Ε, το πού υπηρετούν και σε κάποιους υπάρχουν και τα ποσά που φαίνεται να έχουν εισπράξει.
Τουλάχιστον 25 στελέχη, τα οποία έχουν τοποθετηθεί µε ευθύνη του Γ. Πιτσιλή σε θέσεις-κλειδιά, φαίνεται ότι έπαιρναν κέρασµα από το Χωριάτικο. Τα στελέχη αυτά υπηρετούσαν στο 1ο ΕΛΚΕ, το 2ο ΕΛΚΕ και το 3ο ΕΛΚΕ, στο ΚΕΦΟ∆Ε στην ΥΕ∆∆Ε, στη ∆ΟΥ µεγάλου πλούτου αλλά και σε τοπικές εφορίες όπως της Μυκόνου, της Γλυφάδας και της Λαµίας. Ως ποσά χρηµατισµού αναφέρονται ακόµη τα ποσά των 60.000, ενώ υπάρχουν και τα συνήθη δώρα των τραπεζωµάτων και των γυναικείων αξεσουάρ σε κυρίες εφοριακούς.
∆εν είναι γνωστό αν από τη δικογραφία προκύπτουν σχέσεις και µε άλλα στελέχη της ΑΑ∆Ε, αλλά τα 25 πρόσωπα της λίστας φαίνεται ότι καλύπτουν πλήρως όλο το πεδίο συναλλαγών και εξυπηρετήσεων του επιχειρηµατία.
Εκτός από τη λίστα έχουν κατασχεθεί και e-mail από τα οποία αποδεικνύεται ότι στελέχη της ΑΑ∆Ε, από το υπηρεσιακό τους mail, στέλνουν στη λογίστρια του Γιαννακόπουλου (µιλώντας µάλιστα σε ενικό αριθµό) οδηγίες για να υποβάλει ο Γιαννακόπουλος τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήµατος ΦΠΑ.
Σε ένα e-mail µάλιστα, αφού δίνονται αναλυτικές οδηγίες ώστε να τακτοποιηθεί η εκκρεµότητα, καταλήγει το στέλεχος της ΑΑ∆Ε Β.Π., που υπηρετεί στο 3ο ΕΛΚΕ και φέρεται να έχει χρηµατιστεί µε 60.000 ευρώ:
«ΦΠΑ ∆΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ: ∆ΕΝ ΠΕΙΡΑΖΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΣΤΙΣ ΕΚΡΟΕΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΕΙΣΡΟΕΣ ΓΙΑΤΙ ΒΓΑΖΟΥΜΕ ΑΠΕΞΩ ΕΝΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 60.000 ΕΥΡΩ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ:
361: 46.731,37
381: 6.430,98
401: ∆ΕΝ ΕΧΕΙ»
∆ίνονται επίσης οδηγίες για το πόσο πρέπει να εµφανίζεται το κέρδος και µε ποια σειρά πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις. Το 3ο ΕΛΚΕ µοιάζει µε λογιστικό γραφείο διαφθοράς του Γιαννακόπουλου.
Ο σκοτεινός ρόλος του Η.Ε.
Η διαπλοκή και η διαφθορά που εντοπίζεται στη δικογραφία δεν είναι άγνωστες στο Documento. Ούτε τα πρόσωπα που συνθέτουν το κύκλωµα και τα οποία η έρευνα της εφηµερίδας έχει καταδείξει µε πολλά δηµοσιεύµατα. Ανάµεσά τους είναι το στέλεχος του 1ου ΕΛΚΕ Η.Ε. Πρόκειται για το στέλεχος της ΑΑ∆Ε που έχει πραγµατοποιήσει τον παράνοµο φορολογικό έλεγχο στο Documento και έχει επιβάλει πρόστιµα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Ο φορολογικός έλεγχος αυτός ήταν µια προσπάθεια να φιµωθεί η εφηµερίδα για τις αποκαλύψεις της που ενοχλούσαν το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Γράφτηκε έτσι µια ανώνυµη επιστολή µε άσχετα στοιχεία µόνο και µόνο για να ξεκινήσει ο φορολογικός έλεγχος. Παρότι δεν υπήρξε τίποτα το µεµπτό, η οµάδα ελέγχου µε τις εντολές του Η.Ε. ονόµασε τις εκπτώσεις που γίνονται στη διαφήµιση από όλα τα µέσα ενηµέρωσης «µαύρο χρήµα» και επέβαλε τα πρόστιµα. Η µεθόδευση αυτή όταν εξετάστηκε από τη ∆ιεύθυνση Ελέγχου ∆ιαφορών (∆Ε∆) κατέπεσε, αλλά η δουλειά είχε γίνει αφού ανάγκασαν την εφηµερίδα να καταβάλει τα ποσά των προστίµων για να επιστραφούν στο µέλλον.
Το Documento είχε πραγµατοποιήσει τότε σειρά ερευνών µε αποκαλύψεις για το πώς κύκλωµα στην ΑΑ∆Ε στοχοποιεί επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες και προχωρά σε πολιτικούς και οικονοµικούς εκβιασµούς. Είχαµε αποκαλύψει µάλιστα ότι οι φορολογικοί µηχανισµοί ενηµέρωναν το Μέγαρο Μαξίµου για τις ενέργειές τους εναντίον του Documento.
Ο H.E. ήταν από τους συνήθεις υπόπτους που έχουν καταγγελθεί κατά καιρούς και στην ΑΑ∆Ε για παράνοµη δράση. Οι καταγγελίες αυτές αρχειοθετούνταν από την αρχή, υπό την επιστασία και αναµφίβολα µε ευθύνη του Γ. Πιτσιλή. Το 2022, µία από τις καταγγελίες πήγε και στο γραφείο του πρωθυπουργού. Σε αυτή την καταγγελία, αφού περιγράφεται η λειτουργία του κυκλώµατος, αναφέρονται πολύ συγκεκριµένα στοιχεία για το πώς ο Η.Ε. χρηµατίζεται µέσω λογιστικού γραφείου που διαθέτει ο γιος του, αν και κάτι τέτοιο απαγορεύεται από την ΑΑ∆Ε. Ιδού τι έγραφε το δηµοσίευµα του Documento το 2023:
«Ήταν 24 Ιουλίου 2023 όταν το Documento δηµοσίευσε µία από τις δύο συγκλονιστικές επιστολές οι οποίες είχαν αποσταλεί τον ∆εκέµβριο του 2022 στο γραφείο του πρωθυπουργού, το υπουργείο Οικονοµικών, στον εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος και στη ∆ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων του υπουργείου Οικονοµικών. Σε αυτές ο καταγγέλλων περιέγραφε τη δράση κυκλώµατος, το οποίο αποτελούνταν από υψηλόβαθµα στελέχη του φοροελεγκτικού µηχανισµού και λογιστικά γραφεία. Συγκεκριµένα ο αποστολέας, µεταξύ πολλών άλλων, κατονόµαζε τρία λογιστικά γραφεία, ένα στη λεωφόρο Συγγρού, ένα στον Πειραιά και ακόµη ένα στο Αιγάλεω».
Όπως αναφερόταν στις επιστολές, τα παραπάνω γραφεία έχουν άµεση συνεργασία µε στελέχη της ΥΕ∆∆Ε «ώστε να προστατεύσουν τις συνεργαζόµενες επιχειρήσεις µε τα γραφεία τους µε σκοπό την πρόωρη ενηµέρωση και την αποφυγή ελέγχων από την ΥΕ∆∆Ε. Επιπρόσθετα όσες επιχειρήσεις αρνούνται να συνεργαστούν µε τα συγκεκριµένα λογιστικά γραφεία και δεν υποκύπτουν στους εκβιασµούς του συγκεκριµένου κυκλώµατος έχουν τακτικούς ελέγχους από τα συνεργεία ελέγχων της ΑΑ∆Ε».
Ένα από τα πρόσωπα που κατονοµάζονταν ήταν και ο Η.Ε., του 1ου Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΛΚΕ), ο οποίος υπογράφει το πόρισµα – παρωδία που επιβάλλει το εξόφθαλµα παράνοµο πρόστιµο των 250.000 ευρώ στo Documento. Σύµφωνα µε τους δύο διαφορετικούς καταγγέλλοντες, που φαίνεται ότι γνωρίζουν πολλά, «ο γιος του κ. Η.Ε. διατηρεί λογιστικό γραφείο στο Γαλάτσι και έπειτα από εκβιασµούς που διαπράττει σε επιχειρηµατίες επιδιώκει να τους φέρει στο λογιστικό του γραφείο. Ο Η.Ε. σε συνεργασία µε τον γιο του και τους πελάτες του λογιστικού γραφείου, οι οποίοι έχουν ανοιχτούς φορολογικούς ελέγχους, κλείνει τις υποθέσεις των πελατών µε την ελάχιστη ταρίφα να αγγίζει τα 50.000 ευρώ». Το Documento είχε επικοινωνήσει την περίοδο εκείνη µε τον Η.Ε., ο οποίος είχε αρνηθεί όλα όσα αναφέρονται στις καταγγελίες αποδίδοντάς τες σε ενδοϋπηρεσιακές έριδες».
Να όµως που η λίστα του Γιαννακόπουλου εµφανίζει τον Η.Ε. να έχει τέτοια ταρίφα χρηµατισµού, αφού φιγουράρει στην κορυφή στις µε 60.000 ευρώ. Η αστυνοµία ελέγχει αν ο γιος του Η.Ε. έχει αναλάβει ως λογιστής στις εταιρείες του Γιαννακόπουλου.
Τα φυλαγµένα µηνύµατα
∆εν καίει όµως µόνο η λίστα τον Η.Ε. Σε φάκελο της λογίστριας βρέθηκαν εκτυπωµένα και φυλαγµένα µηνύµατα του Αγγ. Γιαννακόπουλου στην εφαρµογή Signal, που αφορούν εφοριακούς. Σε ένα από αυτά ο Αγγ. Γιαννακόπουλος ζητά από τη λογίστρια να του στείλει το στίγµα της τοποθεσίας του Η.Ε. για να τον επισκεφτεί. Η λογίστρια τον παίρνει και στη συνέχεια, το µεσηµέρι της ίδιας µέρας, προφανώς µετά την επίσκεψη σε αυτόν, συνοµιλούν τηλεφωνικά.
Σε άλλα τυπωµένα και φυλαγµένα µηνύµατα το στέλεχος του 3ου ΕΛΚΕ ανταλλάσσει µηνύµατα µε τη λογίστρια του Γιαννακόπουλου. Μιλά µαζί της παρατύπως στο Signal και την ενηµερώνει πως θα περάσει να τη δει στο γραφείο της. Φτάνοντας της γράφει:
«Β.Π.: Εφτασα και κάθοµαι έξω
Λογίστρια: Σε 3 λεπτά είµαι εκεί».
Η ώρα ανταλλαγής του συγκεκριµένου µηνύµατος είναι 7.02 το απόγευµα. Μετά τη συνάντηση, στις 8.01, η λογίστρια στέλνει στον Β.Π. µήνυµα:
«100+80 όλα µαζί
∆ηλ. +10 στην κάθε κατηγορία. Οk;».
Είναι άγνωστο αν πρόκειται για κάποια διαπραγµάτευση συµφωνίας που αφορά ποσά, αλλά η σχέση µεταξύ των δύο αφορά συναλλαγές που σήµερα ελέγχονται ως παράνοµες.
Η δικογραφία για το Χωριάτικο, µέρος της οποίας συντάχθηκε µε βάση δηµοσιεύµατα έρευνας του Γιάννη Τσακαρισιάνου στο Documento, έρχεται να επιβεβαιώσει συνεχείς έρευνες της εφηµερίδας για τη διαφθορά στην ΑΑ∆Ε.
Τα πρόσωπα που φιγουράρουν στη δικογραφία και θα ελεγχθούν για πιθανό χρηµατισµό ήταν πρωταγωνιστές των µεθοδεύσεων εναντίον της εφηµερίδας και γνωστοί για τη δράση τους στη διοίκηση της ΑΑ∆Ε. Ο Γ. Πιτσιλής ως διοικητής πρέπει να απαντήσει γιατί εδώ και χρόνια δεν γνωρίζει τίποτα για το έγκληµα που υπογράφουν οι διορισµένοι από αυτόν.
